프랑스 지역 신문인 Sud Ouest에 따르면 Castel은 현재 프랑스에서 두 건의 (재정) 조사를 받고 있으며, 이번에는 중국에서의 사업 운영과 관련해 조사를 받고 있습니다. 카스텔란이 자회사를 통해 '허위 대차대조표'와 '자금세탁 사기'를 제출했다는 의혹에 대한 조사는 비교적 복잡하다.
조사는 Castel Frères 및 BGI(Beers and Coolers International) 지점을 통한 Castel의 중국 내 거래를 중심으로 진행되며 후자는 싱가포르 사업가 Kuan Tan(Chen Guang)을 통해 중국 시장에서 두 개의 합작 투자 회사(Langfang Changyu-Castel 및 Yantai)를 설립했습니다. Changyu-Castel은 2000년대 초반 중국의 거대 와인 회사인 Changyu와 파트너십을 맺었습니다.
이러한 합작 투자의 프랑스 부문은 VASF(Vins Alcools et Spiritueux de France) 법인이며 때로는 BGI와 Castel Frères가 의장을 맡습니다. 그러나 Chen Guang은 나중에 Castel과 충돌하기 시작했고 그(Chen Guang)가 합의에 참여한 것에 대해 중국 법원을 통해 보상을 구한 후 프랑스 당국에 Castel의 불법 행위 가능성을 경고했습니다.
Sud Ouest의 보고서는 “Castel은 프랑스 당국이 알지 못한 채 10년 후에는 2,500만 달러에 가까울 것으로 추정되는 두 중국 회사의 지분에 300만 달러를 투자했습니다.”라고 밝혔습니다. “VASF의 대차대조표에는 전혀 기록되지 않습니다. 그들이 창출하는 이익은 매년 Gibraltar Castel 자회사 Zaida Corporation의 계좌에 적립됩니다.”
프랑스 당국은 2012년 보르도에서 처음으로 조사를 시작했지만 조사는 수년에 걸쳐 기복이 있었지만 프랑스 국가 및 국제 감사부(DVNI)는 프랑스 당국이 조사를 철회하기 전에 처음에 VASF에 연체금 400만 유로를 지불하도록 요청했습니다. 2016년의 사례.
"허위 대차대조표 제시"(합작 투자 주식을 나열하지 않음) 혐의는 아직 조사 중입니다. 한편, 프랑스 금융검찰청(PNF)은 '세금 사기 자금세탁' 사건(지브롤터에 본사를 둔 카스텔(Castel via Gibraltar) 자이다)을 접수했다.
Sud Ouest 신문은 “Sud Ouest의 심문에 Castel Group은 사건의 진위 여부에 대해 대답하기를 꺼렸으며 현 단계에서는 보르도 조사 외에 다른 질문의 대상이 아니라고 주장했습니다.”라고 말했습니다.
Castel의 변호사들은 “이것은 기술적, 회계적 분쟁입니다.”라고 덧붙였습니다.
Sud Ouest는 이 사건, 특히 Castel과 Chen Guang의 관계가 복잡하다고 보고 있으며, 둘 사이의 법적 절차는 더욱 복잡합니다.
게시 시간: 2022년 8월 22일