프랑스 지역 신문 인 Sud Ouest에 따르면, Castel은 현재 프랑스에서의 다른 두 가지 (재무 적) 조사에 직면하고있다. 자회사를 통해 Castellane의“False Parant Sheets”및“Money Saundering Fraud”의 제출 혐의에 대한 조사는 비교적 복잡합니다.
이 조사는 Castel Frères와 BGI (Beers and Coolers International) 지점을 통해 중국에서의 Castel의 거래를 중심으로, 후자는 싱가포르 사업가 Kuan Tan (Chen Guang)을 통해 중국 시장 (Langfang Changyu-Castel과 Yantai)을 설립했습니다. Changyu-Castel은 2000 년대 초 중국 와인 거대 Changyu와 제휴했습니다.
이 합작 투자의 프랑스 군은 Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) 기업이며 때로는 BGI와 Castel Frères가 의장을 맡고 있습니다. 그러나 Chen Guang은 나중에 Castel과 충돌하기 시작했고, 프랑스 당국에 카스텔의 잘못된 잘못을 알리기 전에 그의 (첸 광)의 개입에 대한 중국 법원을 통해 보상을 찾았습니다.
Sud Ouest의 보고서는“카스텔은 프랑스 당국이 알지 못한 채 10 년 후 2,500 만 달러에 가까운 2 개의 중국 기업에 3 백만 달러의 지분을 투자했다”고 말했다. “그들은 VASF의 대차 대조표에 기록되지 않았습니다. 그들이 창출하는 이익은 매년 지브롤터 카스텔 자회사 자이다 코퍼레이션의 계정으로 인정됩니다.”
프랑스 당국은 처음에 보르도에서 조사를 시작했지만, 그 조사는 수년에 걸쳐 기복을 겪었지만 프랑스 국립 및 국제 감사 부 (DVNI)는 처음에 프랑스 당국이 프랑스 당국이 2016 년에 사건을 철회하기 전에 4 백만 유로를 지불하도록 요청했다.
"허위 대차 대조표 프레젠테이션"(합작 투자 주식 상장 아님)에 대한 혐의는 여전히 조사 중입니다. 한편 프랑스 재무 검사실 (PNF)은“세금 사기 자금 세탁”사건 (지브롤터 기반 자이다를 통한 카스텔)을 차지했습니다.
Sud Ouest 신문은“Sud Ouest의 의문을 제기 한 Castel Group 은이 사건의 장점에 대해 대답하기를 꺼려 했으며이 단계에서 보르도 조사 이외의 질문의 주제가 아니라고 주장했다.
Castel의 변호사들은“이것은 기술 및 회계 분쟁입니다.
Sud Ouest는 사건, 특히 Castel과 Chen Guang의 관계를 복잡한 것으로보고 있으며,이 둘 사이의 법적 절차는 훨씬 더 그렇습니다.
후 시간 : 8 월 22-2022